Những người trúng vé số may mắn nhất quốc gia, thậm chí nhất hành tinh, có thể không phải là may mắn như chúng ta tưởng. Bởi vì có cái gọi là ‘rửa tiền bằng vé số’.
Nhiều người trong chúng ta thường tin rằng những người trúng số đơn giản là họ thường xuyên mua vé số và gặp may mắn. Nhưng theo các nhà quản lý thuế ở phương Tây, rửa tiền thông qua các giải thưởng xổ số là một hoạt động phổ biến và khá đơn giản.
Đầu tiên, người rửa tiền phải có được danh tính và chi tiết liên lạc của người chiến thắng từ văn phòng xổ số, thông tin lẽ ra không nên được cung cấp theo luật bảo vệ dữ liệu.
Một khi trở ngại này được vượt qua, những kẻ muốn rửa tiền đưa ra lời đề nghị mua lại vé trúng thưởng từ người may mắn với cái giá là nhiều tiền hơn giá trị vé trúng thưởng, tiền mặt trao tay. Trước sự cám dỗ này, dường như phần lớn đều bị khuất phục.
Có một kẽ hở mà cơ quan thuế nhà nước không giải quyết được, đó là kiểm tra xem ai đang rửa tiền qua việc giành vé trúng thưởng. Điều này có thể được thực hiện vào ngày hôm sau khi [quay số trúng thưởng] để xem ai đang rửa tiền.
Một trường hợp rửa tiền qua trúng thưởng vé số
Năm hai 2017, hai cha con người Pakistan đã nghĩ ra một cách khéo léo để rửa tiền hình sự mà chính quyền Anh cho rằng có lẽ ngay cả những người có bằng cấp của Trường Kinh tế Luân Đôn cũng không thể tưởng tượng được.
Malik Abdullah Farooq, 81 tuổi và con trai 44 tuổi của ông, Kashaf Ali Khan, đến từ Birmingham (Anh), đã không làm bất kỳ công việc nào nhưng lại có hàng trăm ngàn bảng. Họ giải thích sự giàu có của mình bằng cách nói rằng họ đã rất may mắn với số tiền trúng xổ số ở Pakistan. Từ đó, họ đã có thể mua một ngôi nhà trị giá 412.000 bảng ở Anh.
Nhưng khi Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) tính toán tỷ lệ cược theo xác suất thống kê thì đã phát hiện ra vận may của cha con ông Farooq tương đương với việc trúng giải độc đắc xổ số quốc gia Anh kéo dài 40 tuần.
Kết quả, người con trai đã bị Tòa án Birmingham Crown kết án 22 tháng tù sau khi thừa nhận hành vi rửa tiền.
Đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị kết án. Trở lại vào tháng 1/2012, anh ta đã bị phạt 175.000 bảng vì rửa tiền và 200 giờ lao động cộng đồng không được trả tiền.
Chính quyền sở tại “không có hồ sơ nào về việc anh ta làm việc” nhưng Khan đã trả hết 175.000 bảng tiền mặt trong vòng 12 tháng. Trong một dịp khác, anh ta bị bắt gặp đang trao một cái túi chứa 74.380 bảng cho ai đó.
NCA đã điều tra và phát hiện một khoản tiền lớn đó đã được trả từ Dubai vào tài khoản ngân hàng của Farooq ở Pakistan và sau đó được chuyển sang Anh cho con trai. Chiêu thức lừa đảo của họ là sử dụng các đại lý bán vé số ở thị trường chợ đen Pakistan để đánh lừa các nhà điều tra tin rằng họ đã giành được giải thưởng hợp pháp.
Những người trúng xổ số của nhà nước Pakistan phải chờ vài tuần để thu tiền thưởng của họ. Điều đó có nghĩa là một số người may mắn trúng thưởng sẵn sàng bán vé trúng thưởng của họ cho một đại lý với số tiền ít hơn để nhận được ngay lập tức.
Các đại lý chợ đen sau đó bán trên những vé này – với giá trị cao hơn giá trị trúng thưởng – cho kẻ gian cần làm sạch tiền hình sự của họ. Những kẻ rưa sau đó nhận giải thưởng phát hành thanh toán dưới tên của họ.
