Reference.vn
Hỏi Ref bất cứ điều gì
Reference.vn
Hỏi Đáp

Trang Chủ » Hôm nay mới biết » Toàn cảnh bê bối 1MDB

Toàn cảnh bê bối 1MDB

Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên Twitter
Toàn cảnh bê bối 1MDB

Toàn cảnh bê bối 1MDB

Bê bối 1MDB khiến cựu Thủ tướng Malaysia phải ra tòa, liên quan đến rửa tiền và tham nhũng, khiến Malaysia mất hàng chục tỉ USD. Dưới đây là toàn cảnh bê bối 1MDB.

Quỹ 1MDB được ông  Najib Razak, khi đang là Thủ tướng, thành lập vào 2009, nhằm thúc đẩy nền kinh tế Malaysia phát triển thông qua các hoạt động đầu tư chiến lược (lập liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài).

Nhưng thay vào đó, quỹ này bị cáo buộc là đã được dùng để trang trải cho kiểu sống xa hoa, để đầu tư vào một bộ phim điện ảnh Hollywood, và một siêu du thuyền. Giới chức tại Hoa Kỳ nói hàng tỷ đô la Mỹ đã bị biển thủ khỏi quỹ quốc gia này để mua các tác phẩm nghệ thuật, bất động sản, một phi cơ riêng – và thậm chí còn tài trợ cho Sói Phố Wall, là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của tài tử Leonardo DiCaprio.

Quỹ bắt đầu thu hút sự chú ý từ đầu 2015, do không trả đúng hạn một số các khoản trong tổng số 11 tỷ đôla nợ ngân hàng và các chủ nợ. Sau đó quỹ này bị điều tra ở ít nhất là sáu quốc gia liên quan tới các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng.

Các vụ việc của công ty này rất phức tạp, nhưng cụ thể hai giao dịch đã gây sốc.

Đầu tiên là một hợp đồng đối tác với một công ty dầu khí nhỏ của Saudi Arabia vốn được 1MDB bơm vào khoảng 1 tỉ USD vào năm 2009. Các điều tra viên cho rằng một phần trong số tiền đó không được thể hiện trên sổ sách.

Một trọng tâm khác là một giao dịch từ năm 2012, trong đó IPIC, một quỹ nhà nước của Abu Dhabi, đã đồng ý làm người bảo lãnh cho 1MDB: các ngân khoản đến hạn theo thỏa thuận đó được cho là đã không được trả cho công ty con của IPIC, mà cho một công ty không liên quan có trụ sở tại Quần đảo British Virgin. Các điều tra viên tại Thụy Sĩ nói rằng khoảng 4 tỉ USD có thể đã bị chiếm dụng từ các công ty nhà nước Malaysia. Tất cả những người liên quan đều phủ nhận sai phạm.

Tạp chí Wall Street Journal tường thuật rằng họ đã nhìn thấy tài liệu được cho là lần ra dấu vết cho thấy khoản 700 triệu đôla từ quỹ được chuyển sang các tài khoản cá nhân của ông Najib. Ông Najib liên tục bác bỏ việc lấy tiền từ 1MDB hoặc từ bất kỳ quỹ công nào.

Phe của ông cho biết số tiền đó là khoản tài trợ cá nhân hợp pháp từ một hoàng thân Ả-rập, một người đồng tình về cách chính phủ của ông điều hành Malaysia, và rằng phần lớn số tiền đó đã được trả lại. Vị tổng chưởng lý của quốc gia này đã đồng ý với quan điểm này, và nói rằng không có lý do gì khiến thủ tướng phải đối mặt với các cáo buộc.

Các cuộc điều tra vào vụ việc này có thể làm sáng tỏ tính hiệu quả và việc thực hiện các quy tắc vốn được cho là sẽ làm giảm nguy cơ rửa tiền xuyên biên giới. Các điều tra viên ở Mỹ được cho là đang xem xét liệu có bất kỳ khoản tiền nào từ 1MDB đã được sử dụng để mua các tài sản xa xỉ hay không, và liệu có hay không bất kỳ khoản tiền nào từ công ty này đã được chuyển đến một công ty sản xuất phim của Hollywood được quản lý bởi con trai riêng của vợ ông Najib (người đã tuyên bố rằng mình không làm gì sai). Một số ngân hàng khác tham gia vào các giao dịch của 1MDB có thể vẫn chưa phải đối mặt với điều tra.

Malaysia buộc tội Goldman Sachs và hai cựu quan chức của ngân hàng liên quan tới vụ điều tra tham nhũng và rửa tiền tại quỹ đầu tư 1MDB của nước này. Ngân hàng Mỹ này đã bị xem xét về vai trò của họ trong việc giúp gây quỹ cho 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

1MDB còn khiến nhiều định chế tài chính nước ngoài như UBS AG, Credit Suisse AG, United Overseas Bank và Standard Chartered, JP Morgan… vướng vào án phạt vì những vi phạm liên quan đến phòng chống rửa tiền, hàng chục quan chức chính phủ và tài chính mất chức.

Các chuyên viên điều tra từ hơn 10 nước đang tìm cách ghép nối các dữ liệu để tìm ra chính xác bao nhiêu tỷ USD đã bị biển thủ và rửa tiền thông qua các trung tâm tài chính ở Mỹ, châu Âu và châu Á.

Từ khóa: 1mdb là gìToàn cảnh bê bối 1MDB
KIM

KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Related Posts

Tòa án nhân dân cấp cao là gì?
Là gì

Tòa án nhân dân cấp cao là gì?

22 Tháng Sáu, 2022
Quân đội Nga tại Kaliningrad mạnh cỡ nào?
Hôm nay mới biết

Quân đội Nga tại Kaliningrad mạnh cỡ nào?

21 Tháng Sáu, 2022
Tại sao Nga có Kaliningrad
Hôm nay mới biết

Tại sao Nga có Kaliningrad

21 Tháng Sáu, 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đề thi chuyên Toán vào 10 Ams 2022

Đề thi chuyên Toán vào 10 Ams 2022

1 Tháng Bảy, 2022
Đề thi chuyên Hóa vào 10 Ams 2022

Đề thi chuyên Hóa vào 10 Ams 2022

1 Tháng Bảy, 2022
Đề Toán thi vào lớp 6 chuyên Ams 2022

Đề Toán thi vào lớp 6 chuyên Ams 2022 và đáp án

29 Tháng Sáu, 2022
Đề Anh vào lớp 6 chuyên Ams 2022

Đề Anh vào lớp 6 chuyên Ams 2022

29 Tháng Sáu, 2022
Cách phân biệt quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Cách phân biệt quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

27 Tháng Sáu, 2022

Đọc nhiều trong 24h qua

  • Đề Toán thi vào lớp 6 chuyên Ams 2022

    Đề Toán thi vào lớp 6 chuyên Ams 2022 và đáp án

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • SGK lớp 10 mới gồm những quyển nào

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Xét tuyển học bạ Đại học Sư phạm TPHCM 2022

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Đề Anh vào lớp 6 chuyên Ams 2022

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 7 cách so sánh phân số không quy đồng mẫu/ tử số

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Blackpink chiều cao cân nặng

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cách tính tổng một dãy số liên tiếp

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sét đánh vào nhà có điềm gì?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cách tính tổng dãy số: Dãy số cách đều

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 1kg tờ 500k bao nhiêu tiền?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Reference.vn

Reference Việt Nam tồn tại để cung cấp cho độc giả những thông tin tham khảo chính xác, không thiên vị và độc lập về mọi lĩnh vực thiết yếu trong đời sống. Chúng tôi, là những nhà báo và chuyên gia kỳ cựu, sẽ cố gắng giúp bạn đọc tiết kiệm tiền bạc, thời gian và khỏi đau đầu khi nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ bạn đang cân nhắc mua. Thông tin chúng tôi cung cấp để bạn đọc tham khảo được tổng hợp, phân tích từ nhiều nguồn tin tức, nghiên cứu chính thống trong và ngoài nước, tuân thủ luật pháp và theo các tiêu chuẩn đạo đức báo chí cao nhất. Chúng tôi nỗ lực để làm theo các tiêu chuẩn trên trong tất cả nội dung. Nếu bạn nhận thấy chúng tôi còn thiếu sót, vui lòng gửi email cho Đội ngũ và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa lại cho đúng.

Đội ngũ Reference Việt Nam.

  • Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sitemap

© 2019 K&L Media Co.

No Result
View All Result
  • Gia đình
  • Sức khoẻ
  • Nhà cửa
  • Ăn uống
  • Khoa học
  • Công nghệ
  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Ngày lễ và Kỷ niệm
  • Hôm nay mới biết
  • Places To Go

© 2019 K&L Media Co.