Binance là gì? Binance là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, cung cấp một nền tảng để giao dịch hơn 100 loại tiền điện tử. Kể từ đầu năm 2018, Binance được coi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch.
CEO Changpeng Zhao của Binance trước đây đã thành lập Fusion Systems vào năm 2005 tại Thượng Hải. Đây là công ty xây dựng hệ thống giao dịch cao tần cho các nhà môi giới. Vào năm 2013, anh đã tham gia Blockchain.info với tư cách là thành viên thứ ba của nhóm ví tiền điện tử. Anh cũng đã làm việc tại OKCoin với tư cách là CTO trong chưa đầy một năm, một nền tảng giao dịch giao ngay giữa tài sản kỹ thuật số và tiền định danh.
Công ty được thành lập tại Trung Quốc nhưng đã chuyển các máy chủ và trụ sở ra khỏi Trung Quốc và vào Nhật Bản trước lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc đối với giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 năm 2017. Đến tháng 3 năm 2018, công ty đã thành lập văn phòng tại Đài Loan.
Đến tháng 1 năm 2018, lần đầu tiên nó được xem là thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất với vốn hóa thị trường Binance coin (BNB) là 1,3 tỷ đô la.
Vào tháng 3 năm 2018, Binance đã công bố ý định mở văn phòng tại Malta sau những quy định chặt chẽ hơn ở Nhật Bản và Trung Quốc.
Vào tháng 4 năm 2018, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Chính phủ Bermuda. Nhiều tháng sau, một bản ghi nhớ tương tự đã được ký kết với Sở giao dịch chứng khoán Malta để phát triển một nền tảng giao dịch mã thông báo bảo mật.
Năm 2019, công ty đã công bố Binance Jersey, một thực thể độc lập từ sàn giao dịch Binance.com của công ty mẹ, với mục đích mở rộng ảnh hưởng châu Âu. Trao đổi dựa trên Jersey cung cấp các cặp tiền điện tử, bao gồm đồng Euro và bảng Anh.
Vào tháng 8 năm 2018, Binance cùng với ba sàn giao dịch lớn khác đã huy động được 32 triệu đô la cho một dự án tiền xu ổn định. Ý tưởng về các đồng tiền ổn định là cung cấp một loại tiền điện tử mà không có sự biến động khét tiếng như Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số phổ biến khác.
Vào tháng 1 năm 2019, Binance tuyên bố rằng họ đã hợp tác với bộ xử lý thanh toán Simplex của Israel để cho phép mua tiền điện tử bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, bao gồm Visa và Mastercard. Việc mua hàng phải tuân theo chính sách ngân hàng địa phương của Simplex và được giới hạn ở Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Ripple từ XRP.
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2019, Binance tiết lộ rằng họ là nạn nhân của một vụ hack quy mô lớn, trong đó tin tặc đã đánh cắp 7.000 Bitcoin trị giá khoảng 40 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết các tin tặc đã sử dụng nhiều kỹ thuật, bao gồm lừa đảo, virus và các cuộc tấn công khác và cấu trúc giao dịch của họ theo cách vượt qua kiểm tra bảo mật hiện tại. Binance tạm dừng rút tiền và gửi tiền nhưng cho phép tiếp tục giao dịch. Trang web cam kết hoàn trả cho khách hàng thông qua quỹ tài sản an toàn của mình.
Năm 2017, Binance tung ra đồng tiền số Binance coin.
Đồng tiền Binance coin được sàn Binance phát hành trong đợt ICO với tổng lượng coin là 200 triệu. Trong đó 50% được bán công khai, 40% dành cho đội sáng lập và 10% cho các nhà đầu tư sớm. Sàn Binance sẽ có kế hoạch mua lại BNB coin và hủy đi 100 triệu coin chỉ để lại 100 triệu coin (hiện tại đã hoàn tất và tổng số BNB chỉ còn 100 triệu).
Thời điểm hiện tại thị trường tiền điện tử đang trong tình trạng sốc sụt giá. Sau sự sụt giảm vào ngày 25/9/2019, thua lỗ thêm ngày tiếp theo và xu hướng được dự báo tiếp tục giảm. Giá Binance Coin hiện đang ở mức 15,11 đô la. Nó đã giảm nhanh chóng kể từ khi đồng xu phá vỡ mức cao mới mọi thời đại ở mức 36,61 đô la vào ngày 20 tháng 6, giảm 58% trong vòng chưa đầy 12 tuần.
Binance có hợp pháp không?
Ở những quốc gia chưa cho phép tiền điện tử như Việt Nam thì sàn giao dịch điện tử là bất hợp pháp.
Tại Mỹ, Binance không cung cấp dịch vụ cho bất kỳ công dân Mỹ nào.
Vụ Binance lừa đảo mới nhất
Cuối tháng 9/2019, một tội phạm mạng đã bán các công cụ lừa đảo dẫn đến việc đánh cắp hàng triệu bảng từ sàn Binance.
Trong một bài đăng trên blog hôm 26/9/2019, Samuel Lim – một giám đốc của Binance nói rằng sàn giao dịch đã làm việc với cảnh sát Luân Đôn (Anh) để điều tra một cá nhân người Bulgaria bị nghi ngờ phát triển và bán các đoạn mã cho các chiến dịch lừa đảo nhắm vào người dùng của 50 dịch vụ.
Các kịch bản cho phép các tội phạm khác có được thông tin cá nhân từ người dùng của các dịch vụ đó, rồi cho là được bán trên web đen.
Các tập lệnh lừa đảo đã được nhúng vào các trang web giả mạo của 53 công ty hợp pháp của Hoa Kỳ và gửi dữ liệu thu thập về người dùng đến một máy chủ do bọn tội phạm kiểm soát. Sau đó, chúng sẽ nhắm mục tiêu các nạn nhân tiềm năng bằng cách gửi các email lừa đảo.
Lim cho biết khoảng 500.000 người đã bị nhắm mục tiêu, phần lớn qua email, và những tên tội phạm đã lừa được 41,6 triệu bảng (hơn 51 triệu USD) từ các nạn nhân.
